Acuerdos del Consejo Rector de fecha 21 de Mayo de 2011

Resumen de los acuerdos adoptados en reunión celebrada por el Consejo Rector de la Entidad Urbanística de Conservación de Costa Ballena-Rota el día 21 de Mayo de 2011.

ORDEN DEL DÍA:
 
1º.- Lectura y aprobación del Acta anterior.

2º.- Informes Presidencia.

3º.- Venta de Nissan-Pickups.

4º.- Presupuesto reportaje TV.

5º.- Aprobación Cuentas Ejercicio 2010.

6º.- Convocatoria Asamblea General.

7º.- Ruegos y preguntas.


1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se da lectura, previa remisión de la misma, del Acta correspondiente a la sesión del Consejo Rector de fecha 1 de abril de 2011.

Todos los asistentes votan a favor de la aprobación excepto Doña Mercedes Díaz López, indicando que no aprueba el Comité Ejecutivo creado y votó en contra del Reglamento y  la delegación de competencias.


2º.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA.

En relación a este punto, el SR. PRESIDENTE  informa de lo siguiente:

REQUERIMIENTO DE PAGO DE EULEN.

El SR. PRESIDENTE informa de que hace dos meses y medio se reunió con los representantes de EULEN para reestructurar el servicio y rebajar el coste del mismo. La reunión posterior que se había acordado no se ha celebrado y se ha recibido la reclamación de cantidad. Puestos en contacto con EULEN, manifiestan que no ha habido acercamiento porque la EUC no ha tenido gesto de buena voluntad pagando alguna factura. Por parte de la Asesoría Jurídica de la EUC  se contestará al requerimiento.

SENTENCIA  EX GERENTE

En relación a este punto, el SR. PRESIDENTE comunica la Sentencia dictada en el procedimiento, anunciando que se va a presentar Recurso contra la misma.
DON JUAN PEDRO COSANO ALARCÓN explica el recurso, la consignación y la posible demanda a los Consejeros que en el año 2.009 aprobaron la cláusula de blindaje al anterior Gerente por entender que es un acto gratuito enormemente perjudicial para los intereses de la EUC.

    Se acuerda por mayoría facultar al Presidente a la formalización de cuantos actos jurídicos sean necesarios, incluso dispositivos, sin excepción,  para la efectividad del recurso anunciado contra la sentencia a que se alude, así como para alcanzar, si fuera posible, solución judicial o extrajudicial.

USO MARCA PERIODICO COSTA BALLENA

En este punto, se informa de que se ha enviado un burofax  a EL PERIODICO DE COSTA BALLENA     por el uso indebido de la marca de la EUC, burofax que ha sido respondido en el sentido de afirmar de que dispone de  autorización de uso.

Por parte de los asesores en materia de marcas se está estudiando el tema y se actuará conforme proceda.

3º.-VENTA DE NISSAN-PICKUPS.

Por el SR. PRESIDENTE  se propone la venta de las dos Nissan-Pickups porque no tienen uso en este Complejo.

Se aprueba por unanimidad dicha venta, delegando a tal fin al SR. PRESIDENTE con facultades para fijar precios y forma de pago.

4º.-PRESUPUESTO REPORTAJE TV

Por el SR. PRESIDENTE se informa de que se han efectuado reportajes y entrevistas a Alcaldables y, dado que se han financiado con las inserciones publicitarias, el contrato no va a tener coste para la EUC.

Informa de que también se han grabado videos sobre la reciente gestión del Consejo Rector.

Se aprueba el presupuesto por unanimidad.

5º.- APROBACION DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 2010

En relación a dicho punto, se somete a votación la formulación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010 para su posterior aprobación por la Asamblea General.

DON EUSEBIO SÁNCHEZ explica dichas cuentas y DON JUAN CARLOS EROSA las detalla, solventando las dudas y preguntas de diversos Consejeros.

DOÑA MERCEDES DIAZ LOPEZ se abstiene, argumentando que no ha tenido tiempo de analizarlas.

El resto de los asistentes vota a favor de la aprobación.

6º.- CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL.

Se acuerda la celebración de la Asamblea General Ordinaria para el día 25 de Junio de 2011, a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda, con el único punto del Orden del Día, el de la aprobación de las cuentas anuales de 2010.

Asimismo, se acuerda la celebración de la Asamblea General Extraordinaria para el día 25 de Junio de 2011, a las 9,30 horas en primera convocatoria y a las 10,30 horas en segunda, con el siguiente Orden del Día:

1º Situación  del procedimiento judicial instado por el anterior Gerente.

2º Propuestas para la nivelación de los fondos propios negativos y adopción de acuerdos.

3º Ruegos y preguntas.

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se producen intervenciones en este punto.

DON EUSEBIO SÁNCHEZ informa de que se ha cerrado contablemente el mes de abril y explica el grado de cumplimiento por programas de los presupuestos. En los presupuestos de gastos, existe una desviación positiva (ahorro) de 64.000 €. En el presupuesto de ingresos, en cambio, existe una desviación negativa de más de 13.000 €.

Rota-Costa Ballena, 21 de Mayo de 2011