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Martes, 16 abril 2013

Acta de la reunión celebrada por el Consejo Rector el 23 de febrero


ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR EL CONSEJO RECTOR DE LA ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DE COSTA BALLENAROTA EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2013


En Costa Ballena (Rota), siendo las 12:30 horas del día 23 de Febrero de 2013, se reúne, en el domicilio social de la entidad y previamente convocado al efecto, el Consejo Rector de la Entidad Urbanística de Conservación de Costa Ballena-Rota.

ASISTEN:

DOÑA FRANCISCA RODRÍGUEZ GARCÍA.
DON FRANCISCO ALVARADO BONILLA
DON FRANCISCO ROMERO MAESTRE.
DOÑA ANA MARÍA HEREDIA MIRA
DON FRANCISCO BARCO
DON JOSÉ MANUEL OJEDA GARCÍA



REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE:

DOÑA Mª ÁNGELES CARVAJAL SOLANO, Concejal del Ayuntamiento de Rota, delegada de Costa Ballena, asistida de la asesora jurídica de la Corporación DON JOSÉ ANTONIO CUTILLA GUTIÉRREZ.

ASESORÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD:


DON JUAN DEL RÍO COBIAN

Preside la reunión DOÑA FRANCISCA RODRÍGUEZ GARCÍA, como Presidenta del Consejo Rector.

Actúa como Secretaria DOÑA MARÍA ENCARNACIÓN CABALLERO OLIVER.

La sesión del Consejo Rector se desarrolla con arreglo al siguiente ORDEN DEL DÍA:

Punto 1º: Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior.
Punto 2º: Dar conocimiento de la dimisión del Consejero Delegado Don
Eusebio Sanchez Gomez y revocación de los poderes que tenia otorgados.
Punto 3º: Otorgamiento de nuevos poderes en favor de la Presidenta de
la entidad y del consejero Don Francisco Romero Maestre.
Punto 4ª: Ruegos y preguntas

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior

Se da lectura por la Sra. Presidenta del Acta de la sesión anterior, que había sido previamente a este acto entregada a los señores miembros del Consejo. Se aprueba el Acta por unanimidad.

2º.- Dar conocimiento de la dimisión del Consejo Delegado

Don Eusebio Sánchez y revocación de los poderes que tenia otorgados.

La Sra. Presidenta pone en conocimiento de los presentes, aunque ya había sido comunicado de forma individual a todos y cada uno de los miembros del Consejo, la dimisión irrevocable como, Consejero Delegado, presentada por Don Eusebio Sánchez quien, a partir de ahora, ejercerá funciones simplemente de Consejero y, en consecuencia, debe procederse a la revocación de los poderes que tenia conferidos.

Toma la palabras la Sra. Carvajal quien manifiesta que en la carta presentada por el Sr. Sánchez se hace alusión a que este comunico su dimisión en el transcurso del Consejo Rector anterior sin que ello aconteciera de tal manera; aseveran tal afirmación el resto de los consejeros presentes solicitando, unánimemente, se recoja en el acta que, durante la celebración del pasado Consejo Rector el Sr. Sánchez no manifestó su intención de dimitir como Consejero Delegado, que lo hizo posteriormente.

Se acepta por todos los presentes la dimisión presentada por Don Eusebio Sánchez y se acuerda por unanimidad, revocarle los poderes que tenia conferidos como Consejero Delegado, facultando a la Sra. Presidenta para la elevación a público del presente acuerdo.
Se adjunta como anexo nº 1 a la presente acta, carta de dimisión de D. Eusebio Sánchez Gómez como Consejero Delegado del Consejo Rector.

3º.- Otorgamiento de nuevos poderes en favor de la Presidenta de la entidad y del consejero Don Francisco Romero Maestre


La Sra. Presidenta concede la palabra a Don Juan del Río quien informa que se trata de otorgar poderes bancarios a Don Francisco Romero, con las mismas limitaciones que tenía el Sr. Sánchez, con la finalidad de que el mismo se pueda encargar de las operaciones de Tesorería necesarias en el desarrollo diario de la entidad; respecto a la Presidenta, si bien tiene ya poderes inherentes a su cargo, se considera oportuno otorgarle poderes amplios a fin de, no solo clarificar las facultades que tiene como Presidenta de la EUC y evitar tener que estar sometidos a interpretaciones jurídicas respecto a los que le son conferidos por los Estatutos, sino también a efectos prácticos para hacer más operativa su intervención en las actividades propias de la entidad, además, hay que tener en cuenta que el art. 34 apartado establece que el Consejo determinara la forma en que la Presidenta ejercerá las actividades bancarias necesarias para el funcionamiento de la entidad.

Toma la palabra la Sra. Presidenta quien manifiesta que se ha pensado en la persona de Don Francisco Romero por la cercanía de su domicilio a las oficinas de la entidad lo que hace más operativo que sea el y no otro Consejero quien se encargue de las operaciones necesarias para que la entidad desarrolle su actividad con total normalidad; respecto a ella manifiesta que independientemente de los poderes que como presidenta tenga, su forma de trabajar es consensuar cualquier decisión de relevancia con el resto de los miembros del Consejo e igualmente manifiesta que el hecho de proponer no poner límites cuantitativos a sus facultades bancarias es porque es conocido por todos que hay pagos ya previstos de mas de 6.000 € de cuantía como pueden ser las nóminas mensuales o los pagos trimestrales que hay que hacerle a Eulen para cumplir el acuerdo alcanzado con ellos.

Toma la palabra la Sra. Carvajal quien manifiesta que entiende perfectamente la necesidad de otorgar los poderes a la Presidenta y al Sr. Romero, si bien, respecto a este último tiene su duda en que sea el Consejo el que este facultado para ello y no sea competencia de la Asamblea.

Interviene la Sra. Heredia diciendo que no entiende su duda ya que históricamente los poderes han sido otorgados siempre por el Consejo, no solo a la persona del Sr. Sánchez sino también a los anteriores presidentes y gerentes que tenían poderes sin limitaciones incluso para hacer contratos blindados por un elevado importe económico.

Manifiesta la Secretaria que el otorgamiento de poderes por un órgano de administración es algo jurídicamente correcto, normal y habitual en cualquier entidad que lo único que hay que tener en cuenta es que dichos poderes deben ser otorgados y ejercidos con responsabilidad. La Sra. Carvajal añade que se alegra que se haga tal afirmación porque anteriormente se han dado ocasiones en que no se han ejercido los poderes con esa responsabilidad sino que se han producido ciertos abusos.

El Sr. Alvarado quiere que se deje expresa constancia en acta que jamas ha tenido conocimiento, ni el ni los presentes desde que son consejeros, que alguien haya abusado de los poderes que le han sido conferidos, porque si así hubiese sido se hubiera procedido a interponer la correspondiente denuncia, que no le consta que la Sra. Carvajal haya tenido constancia de ello pero, si así fuese, que lo manifieste expresamente, como es su obligación como consejera, en el seno de este Consejo para que por todos se adopten las medidas pertinentes en aras a los intereses de la EUC.

La Sra. Carvajal manifiesta que esta de acuerdo con los otorgamientos de poderes que se van a efectuar y que no piensen que en su ánimo esta el impugnar el acuerdo, que su única intención ha sido mostrar una duda al respecto para que sea analizada por la asesoría jurídica solicitando que cuando se realicen las escrituras correspondientes por favor se le entregue copia para saber como se ha resuelto al final.

Por unanimidad se acuerda otorgar en favor de Don Francisco Romero Maestre los siguientes poderes:

1.- Realizar con el Banco de España o cualquier otro banco o Institución de ahorro publica o privada, u otras personas físicas o jurídicas las siguientes operaciones:

a) Librar, aceptar, intervenir, renovar, cobrar, pagar, endosar, negociar, descontar, y protestar letras de cambio comerciales y financieras, pagares, cheques y demás documentos mercantiles.

b) Abrir, prorrogar, cancelar y renovar imposiciones, cuentas corrientes, de credito, de plazo, ahorro y disponer de ellas, firmando recibos y cheques.

c) Constituir y retirar fianzas y depósitos en metálico, en efectos o en valores, cobrando los dividendos e incluso el capital en los que resulten amortizados.

d) Rendir, exigir y aprobar cuentas, firmando ajustes, finiquitos y cart as de pago, pedir extractos y dar conformidad a los saldos.

2.- Cobrar y pagar cantidades en metálico o en especie y hacer ofrecimientos, consignaciones y compensaciones, domiciliar pagos y cobros y valerse de servicios de caja, percibir libramientos de la Administración o de organismos oficiales o de cualquier Entidad. Estas facultades podrán ser ejercitadas con la sola intervención del Consejero apoderado DON FRANCISCO ROMERO MAESTRE, hasta un limite máximo de SEIS MIL EUROS (6.000€), en cada una de las operaciones individualmente consideradas, y las restantes con la firma mancomunada de DONA FRANCISCA RODRÍGUEZ GARCÍA.

Por unanimidad se acuerda otorgar en favor de la Presidenta, Doña Francisca Rodríguez García los siguientes poderes:

1.- Representar a la entidad ante la Administración del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones públicas de todo orden y ante todas las personas jurídicas de derecho público y derecho privado, y ante cualquier otra tercera persona, pudiendo comparecer ante toda clase de funcionarios, Registradores de la Propiedad y Mercantiles, Notarios, autoridades, Jueces y Tribunales de cualquier jurisdicción, grado y orden, con facultad para ejercitar cuantos derechos, acciones y excepciones correspondan a la entidad, responder a las preguntas del interrogatorio de las partes si así se solicitara en juicio, realizar desistimientos y ejercitar cuantas facultades correspondan para llevar a cabo la representación de la entidad, sin limitación de ninguna clase, pudiendo nombrar Abogados y Procuradores con poderes generales y especiales para pleitos, querellas y restantes causas.

2.- Realizar con el Banco de España o cualquier otro banco o Institución de ahorro pública o privada, u otras personas físicas o jurídicas las siguientes operaciones:


a) Librar, aceptar, intervenir, renovar, cobrar, pagar, endosar, negociar, descontar, y protestar letras de cambio comerciales y financieras, pagares, cheques y demás documentos mercantiles.

b) Abrir, prorrogar, cancelar y renovar imposiciones, cuentas corrientes, de credito, de plazo, ahorro y disponer de ellas, firmando recibos y cheques.

c) Constituir y retirar fianzas y depósitos en metálico, en efectos o en valores, cobrando los dividendos e incluso el capital en los que resulten amortizados.

d) Rendir, exigir y aprobar cuentas, firmando ajustes, finiquitos y cartas de pago, pedir extractos y dar conformidad a los saldos.

3.- Cobrar y pagar cantidades en metálico o en especie y hacer ofrecimientos, consignaciones y compensaciones, domiciliar pagos y cobros y valerse de servicios de caja, percibir libramientos de la Administración o de organismos oficiales o de cualquier Entidad.

4.- Nombrar y separar el personal de la entidad, fijando sus sueldos, haberes y gratificaciones, procediendo en el ejercicio de esta facultad a todo lo relacionado con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, INEM y organismos de igual índole, ejerciendo la dirección del personal con facultad disciplinaria y de control.

5.- Realizar los actos inherentes a la administración ordinaria de los bienes y derechos de la entidad, que sean propios del desarrollo de la actividad de la misma, con el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico y especialmente de las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, protección del medio ambiente y de los consumidores.

6.- Adquirir y enajenar primeras materias, maquinarias, productos y mercancías, fijando sus precios, condiciones y forma de pago.

Se acuerda por unanimidad facultar expresamente y de forma tan amplia como en derecho fuera necesario a la Sra. Presidenta del Consejo Rector DONA FRANCISCA RODRIGUEZ GARCIA, para que pueda ejecutar lo aqui acordado.

4º.- Ruegos y preguntas.

La Sra. Presidenta otorga la palabra a la Sra. Heredia quien manifiesta que ciertos vecinos le han informado que un farmacéutico de Jerez ha obtenido ya autorización para la apertura de una farmacia en Costa Ballena, pero según le manifiestan no se hace efectiva porque existe algún problema con el Ayuntamiento que, en el caso de ser resuelto, permitiría que abriera para Semana Santa, preguntando a la Sra. Carvajal que conoce sobre esta cuestión. La representante municipal informa que el Ayuntamiento no interviene en la apertura de una farmacia, que simplemente se necesita para ello una declaración responsable que debe otorgar el Colegio Profesional correspondiente; una vez abierta es cuando el Ayuntamiento revisa la instalación, pero en el hecho en si de la apertura la Administración Local no tiene competencia alguna. Se le ocurre pensar que a lo mejor se ha solicitado alguna licencia de obra menor para la ejecución de cualquier reforma en el local donde vaya a ser instalada la farmacia, y que si bien no tiene conocimiento de ello en este momento, se compromete a interesarse y, para el caso de que exista la solicitud de alguna licencia de obra, agilizará los trámites o incluso intentará que se otorgue una licencia provisional para facilitar la apertura de la farmacia lo antes posible.

La Sra. Heredia le pregunta a la Sra. Carvajal si es posible que para Semana Santa, fecha en la que ya vienen muchos vecinos, haya agua en las duchas de la playa; la representante municipal dice que ello depende de que tal circunstancia este contemplada en el Plan de Playa, que preguntará a los encargados de playa para que le informen al respecto.

La Sra. Presidenta pregunta sobre si la playa de Costa Ballena obtendrá este año la bandera azul; la Sra. Carvajal manifiesta saber que este asunto es una inquietud de los vecinos de la zona y que informara al respecto en el próximo Consejo. Igualmente, la Sra. Presidenta le pregunta a la representante municipal por la relación de las cuotas de participación de las parcelas lucrativas, mostrando la Sra. Carvajal su extrañeza en que aún no se le hubiera facilitado ya que recuerda que existía dicho compromiso, añadiendo que se traerá sin más dilación para el próximo Consejo.

Toma la palabra Don Francisco Romero quien pone en conocimiento de los presentes que el pasado sábado un vecino denunció ante la empresa de seguridad la existencia de una jauría de perros que había atacado a sus hijos, se levantó parte al respecto en el que se manifiesta que puesto en contacto el personal de seguridad con el lacero municipal este le comunica que no puede intervenir hasta que alguien haya sufrido mordeduras; la Sra. Carvajal dice que eso no puede ser así, que es más, que ayer por la tarde casualmente tuvo conocimiento de estos hechos porque presenció como la delegada correspondiente daba las órdenes oportunas a los servicios municipales para que interviniera de manera inmediata, que supone que así se habrá hecho, que se informara al respecto y lo comunicara en el próximo Consejo; quiere dejar señalado que no conocía este asunto hasta ese momento porque no se le remiten copia de los partes de seguridad desde hace ya algún tiempo, que, en caso de haberlo conocido, hubiera intervenido personalmente y de forma inmediata; la Sra. Presidenta manifiesta que desconocía tal detalle y que dará las oportunas ordenes para que le sean remitidos todos los partes de seguridad.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13.16 horas del día.


Fdo.: Doña Mª Encarnación Caballero Oliver    Fdo.:Doña Francisca de Asís Rodríguez García
                         Secretaria                                                                     Presidenta




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